Home / Posts tagged "Anti-Money Laundering"

Anti-Money Laundering

Program GIIF 2018 warszawskiej firmy SoftCream Software

AML (Anti-Money Laundering)
Program CreamAML wersja 2018 to nowa wersja aplikacji Program GIIF służąca do analizy i raportowania transakcji wprowadzona w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.). CreamAML jest elektroniczną formą Rejestru Transakcji  przeznaczo...
Czytaj więcej
Top